Registro de socios

Para garantizar el pago, también necesitamos los siguientes documentos de legitimación:

• Una copia del documento de identidad del beneficiario efectivo (PA - ambas caras o pasaporte).
• Justificante de domicilio del beneficiario efectivo (factura de consumo: electricidad, gas o agua), con una antigüedad no superior a 3 meses.
• Justificante del NIF o CIF.
• En el caso de personas jurídicas (p. ej., GmbH, LTD, SL), prueba de propiedad, ya sea un acuerdo de accionistas o un extracto ampliado de RRHH.
  • Director gerente, documentos como beneficiario efectivo.
  • Si el accionista posee más del 25%, también documentos como beneficiario efectivo.
• Autenticidad de la cuenta bancaria (basta con una copia de un extracto bancario. Todo puede hacerse irreconocible, sólo deben ser visibles el número de cuenta, el titular de la cuenta y el banco). Los pagos sólo pueden efectuarse a cuentas SEPA.

Cargue aquí ahora los documentos que figuran en la lista. También puede presentar los documentos más adelante. No obstante, cuanto mejor lo prepare, menos consultas y retrasos habrá.

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